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英国惊现最大网络金融诈骗案 受害者被骗上亿英镑

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发表于 2016-9-23 01:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
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据中国日报网9月22日电(潘一侨)据英国《镜报》报道,一个在英国从事诈骗活动的国际诈骗团伙,通过电话诈骗数百名受害人,诈骗金额高达1.13亿英镑,成为英国有史以来最大的网络诈骗案。诈骗团伙的头目用骗来的钱购买豪车和豪宅,尽情挥霍,直到被警方逮捕。目前该头目已被判入狱11年,其他10余名成员也将面临不同程度的刑罚。
诈骗团伙主犯名叫哈米德,出生在英国,今年25岁,他以音乐制作人、房地产开发商和饭店老板的身份作为伪装。
哈米德领导的诈骗团伙通过贿赂英国银行体系内的腐败工作人员获得受害者的银行账户信息,随后则打电话告诉这些受害者他们的账户被黑了,并引诱对方提供网上银行密码。然后团伙中的一部分人运用一种钓鱼软件,将受害人账户中的钱转移到一系列其他账户中,并最终落入诈骗团伙的手中。有时,团伙中的一部分人还会设法阻止受害人打电话给银行,通知银行自己的账户异常。
他们利用这些伎俩,曾在一周内就骗取了200万英镑。而哈米德在拿到赃款后,开豪车载美女,住在伦敦名流聚居地段的五星级酒店,在奢华的哈罗德百货公司挥金如土。他甚至雇了一群男佣,从英国格拉斯哥飞到巴基斯坦拉合尔,只是为了给他停在拉合尔郊区别墅的两辆保时捷卡宴抛光。其他诈骗人员在分到赃款后,也多用来租豪车和进行奢侈旅游。
警方最终运用反恐技术粉碎了这一犯罪团伙。他们用窃听器来和来自诈骗团伙的线人提供的情报将哈米德抓获。负责调查该犯罪团伙的安德鲁·古尔德称:“这是英国有史以来最大规模的此种类型的诈骗案。他们像经营正常的生意一样经营着犯罪的买卖。”
警方还介绍说,该诈骗团伙通过伦敦的外汇兑换所洗赃款近7千万英镑,这些钱最终流入迪拜和巴基斯坦。遗憾的是,大部分赃款都没有被追回。
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