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波兰警方捕获“假冒仲裁庭“诈骗团伙

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发表于 2016-9-26 22:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
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《波兰华人资讯网》2016年9月26日:
想必不少人在波兰收到过越来越多的“法庭裁决”、各类商标延续和催款的虚假发票等,虽然明眼人对这些欺诈信息不削一顾,但也要经常过滤一下,以免差错,但一些“心里有鬼的“企业往往会中招。这就是犯罪分子以撒网方式的行骗伎俩得逞的原因。
近日波兰警方砸毁了一个“以虚构的仲裁法庭的裁决”欺骗企业的犯罪团伙,这些虚设的国际仲裁法庭位于华沙和拉脱维亚首都里加。
取证调查工作在波兹南检察院的监督下进行,目前警方罚没了价值100万波币的汽车和逾800万价值的房产。长期以来一直进行两国公民犯罪活动信息交换的波兰和爱沙尼亚的检察官密切合作,调查这一虚构国际仲裁法庭的工作机制。所谓的债权人位于塔林(爱沙尼亚)注册的实体,他们出具虚假的裁决后发送到当地法警机构。法警以此为依据扣押了企业家的财产。波兰(在波兹南、华沙、克拉科夫、比得哥熙、莱格尼察、什切青、卢布林)已有几十家主要从事贸易、燃料和电子产品的公司成为这伙诈骗集团的牺牲品,合计被勒索了2300万波币(约540万欧元),而且还被进一步敲诈2300万欧元。
目前已有4人在华沙被逮捕,同时在爱沙尼亚塔林也抓捕了2人。
检察官获得的欺诈指控证据包括相当大价值的财产、伪造证件和洗钱。罪犯将面临最高10年监禁。

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