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越南人向境外转移50亿波兰币,大部分转到中国及香港!

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发表于 2018-6-2 13:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
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       波兰华人资讯网 | 波兰国家司法专家指出,“越南黑手党”在波兰主要从事假发票和黑色服装贸易,近50亿波兰币通过银行已转出到60多个国家。最大数额分别转入中国、香港、新加坡、美国、台湾、越南和阿联酋的公司账户。
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      华沙地区检察官和比亚维斯托克ABW代表联手对“越南黑手党”进行调查,在5月23日ABW对犯罪嫌疑人实施逮捕行动中,有一名49岁的越南公民(女)在逃跑中坠楼受伤,送往医院后抢救无效死亡。官方已经发现他们的“黑手”在操作,并发现了确凿的证据后实施了逮捕行动。在越南人住宅中搜查到各种现金,210万波兰币,66.5万美元和18万欧元。另外还有一只价值4.5万波兰币的名牌手表及数量豪华轿车,其中有三辆宝马车。据了解,他们还涉嫌黑色服装和鞋类进口业务,从亚洲进口到斯洛伐克再到波兰。在Wolka Kosowska地区的商场中都在卖他们的货。

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      专家称“越南黑手党”正在抢劫波兰国库的钱,该公司自2015年创建经营至今,涉案金额达1.56亿波兰币,3.22亿欧元和8.54亿美元。通过增值税诈骗获利1.64亿波兰币。这还并不是全部,此案还在调查中。


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