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ABW”死盯“老越洗钱不放,多名波兰银行职员被批捕!

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发表于 2018-6-29 03:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
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       波兰华人资讯网 | 近日,波兰国家安全局比亚维斯托克分局打击经济犯罪科(ABW)在接受记者采访时透露,在调查越南犯罪集团案件中又发现新线索。分别有两家波兰大型银行中的4名职员因工作之便(全部为男性,其中三人在一家银行)涉嫌帮助越南犯罪集团非法向境外转移资金,洗钱金额近50亿波兰币。(注:这是ABW在越南女子跳楼死亡之后的进一步深入调查。)
       这4名银行职员已经被捕,ABW有充足的证据证明他们与越南犯罪集团有关。华沙地区检察院指控这4名银行工作人员涉嫌有组织犯罪和洗钱罪名。
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       越南犯罪集团是如何工作的?
       越南犯罪集团每天通过各种方式在Wólka Kosowska商业区收敛“黑色收入”,每天存入银行最低100万波兰币,再通过银行转出到境外。      
        按国家规定,银行在向境外转移大额资金时应该向波兰银监会(GIIF)进行上报,GIIF要了解资金来源和走向再作出决定。本地资金转移到境外是受到严格审查和控制的。然而,被越南犯罪集团收买的银行职员,因工作之便通过各种手段避开向GIIF上报大额资金向境外转账的信息,甚至把上报信息写的非常模糊,更可怕的是他们每天都在这样做。
       就这样,这些“黑色收入”在波兰银监会的鼻子底下,“大摇大摆”的转到了境外变成了合法资金。分别转到了全世界60多个国家。最大数额分别转入中国大陆、香港、新加坡、美国、台湾、越南和阿联酋的公司账户。
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       ABW有充足的证据证明,这4名银行职员与越南犯罪集团头目经常在餐馆和私人住宅中见面,这四名银行职员彼此之间也都认识,他们与越南犯罪集团之间的合作是从2015年开始至今的。此案还在审理中。

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