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波兰经济犯罪之“暗度陈仓” | 7人被捕 1人身份特殊

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发表于 2019-11-7 02:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
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       波兰华人资讯网 | 在10月底,波兰中情局和比亚维斯托克税务局联手行动,分别在马佐夫舍省和西里西亚省秘密拘捕了7名波兰犯罪嫌疑人(4男3女),调查人员怀疑他们从事涉嫌增值税诈骗活动,初步预计这个犯罪团伙已造成波兰国库损失超过2560万波兰币。不难怀疑,这个数字还会在继续增长。他们每个人都会面临最高10年监禁的惩罚。
      根据调查人员收集的材料来看,该犯罪团伙从2014至2017年在Wólka Kosowska(以下简称WK)从事进出口经营活动。外表上看,他们从亚洲进口货物到波兰(主要是服装和鞋),通过汉堡港申报把货物再发到捷克或斯洛伐克,这样可以合理避开增值税。看似货物运往捷克或斯洛伐克,其实货物运往波兰WK。运往捷克或斯洛伐克的商品,其实是在WK出售的。      另外,调查人员还发现一件很可怕的事情,这个犯罪集团的头目竟然是一名已退休的海关官员。由于他的工作经历,他可以洞察到税务调查人员的工作盲点和行动。此案仍在调查中。
      根据知情人士透露,自90年代初以来,华沙附近的WK被誉为是一座"宝藏",一直由越南黑手党掌管。在如今整体经济下滑的大背景下,越南黑手党已经慢慢放手WK这块“肥肉”。预计不久的将来,波兰黑手党逐渐替代越南黑手党掌管WK。

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