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萃欧波兰商业咨询服务,有效规避商业风险,300元起!

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发表于 2020-2-5 22:35:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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 楼主| 发表于 2020-2-8 19:21:26 | 只看该作者
案例一:

国内一买家,通过网络找到了一家在波兰的潜在供应商,经过长时间的沟通和交流,谈妥了价格,已经到了签订合同及预交订金的阶段。

因为所有一切沟通交流均是通过网络,未能来到波兰实地考察供应商的真实性及可靠性,虽然第一笔采购预交的定金并不是非常高,但买方还是非常谨慎,联系到了萃欧,希望帮助其协查供应商的可靠性,尽最大可能降低交易风险。

基于买家提供的关于卖家的基本信息,萃欧获取到了买机的详细信息,并给出了如下分析和推论:

1. 卖家公司信息
卖家在波兰已经注册成立了10年以上,但注册资金仅有5万兹(不到10万人民币),股东及法人不是波兰本地人,公司注册地是一个非常偏的小地方,此公司从成立初期至今,每年运营均属正常,每年均发布了公司年报,近3年,公司的营业额都在千万级,公司的利润为正,但所要购买的商品,不在卖家的经营范围之内

从上面的这些信息来看,此公司属于正常,可信度较高。唯一值得怀疑的是,买家所需要购买的商品属于特殊商品,在波兰,如果要出售此商品,公司的经营范围是必须要体现的。但不排除,此卖家仅仅是转卖,实际卖家并非此公司。


2. 进一步联系
萃欧根据卖家的网站,查到了对方的电话,便拨打了对方的电话,但对方的座机和移动电话均无法拨通,提示信息是号码已经注销或空号。到此基本可以判定此卖家是一个伪卖家。

萃欧建议买家和卖家联系,萃欧可以代表买家和卖家见面,但被卖家拒绝。

结论:这是一个借用别的公司名进行网络诈骗的案例,卖家做了很好的伪装。但通过萃欧,比较容易地辨识出真伪,买家避免了不必要的损失。


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 楼主| 发表于 2020-2-12 00:10:09 | 只看该作者
案例二:

国内某公司,为了拓展欧洲市场,于2015年在波兰注册了一个公司,公司注册完毕后,未实质性地开展任何业务,公司处于空转状态,并且未做日常的规定动作(如报税等),根据公司的发展规划,计划关闭在波兰的公司,于是联系到萃欧。

萃欧根据此客户提供的信息,做了一定调查和分析,给出的结论如下:

1. 公司在2015年注册成功,未开展业务,现在要关闭,并不是很容易,公司存在很多需要修补的方面
2. 由于公司长期未按照公司运营的相关要求,向政府相关部门做相关的报告发送,这些都要补齐,才能申请关闭
3. 公司在注册时,未正确认识到波兰的相关法律法规要求,由于这个原因,到目前为止已经欠政府的钱约15万人民币,必须补交后,才能关闭
... ...

这个案例,非常典型,但不是萃欧第一次碰到。这里有一个关键点,很多同胞来到波兰,因为英语好,直接找波兰的律师来进行操作,然而由于知识的缺乏,在这个过程中,很容易犯一些系统性的错误,我们通常把这种现象描述成:自己给自己挖一个坑,然后跳进去。这个案例中,欠政府15万人民币这件事,是完全可以规避的,在注册公司时,稍微做一点调整,就可以完全避免,但是当时操作的人根本不懂。




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