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CBA在WK有行动 涉案85亿波兰币

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发表于 2020-2-12 10:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
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        波兰华人资讯网 | 2月12日 今早,华沙中央反贪局(CBA)在Wolka Kosowska商业区附近拘捕一名犯罪团伙成员。该团伙近几年向境外非法转移资金至少85亿波兰币。自案件调查以来,CBA联合边防局在全国已拘捕18名犯罪嫌疑人,涉及26家国内外公司(波兰、越南、中国和乌克兰)。
       18名被拘留者中有五人是银行机构的管理者,其余犯罪嫌疑人均是向境外汇款人。CBA强调,调查尚未结束,60多间公寓和公司被搜查。根据案情进展有可能进一步逮捕更多的犯罪嫌疑人,所有被拘留者都会受到指控。
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