欧盟更新了潜在洗钱高风险国家名单 |

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    波华资讯_6月12日_报道|欧盟委员会日前更新了反洗钱和反恐融资体系中存在战略缺陷的高风险国家名单。据欧盟委员会新闻处报道，阿尔及利亚、安哥拉、委内瑞拉、肯尼亚、科特迪瓦、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、纳米比亚和尼泊尔被新增至名单之中。

    与此同时，巴巴多斯、直布罗陀、阿联酋、巴拿马、塞内加尔、乌干达、菲律宾和牙买加则被移出名单。欧盟金融服务、金融稳定和资本市场事务专员表示：“在进行了全面的技术评估，并认真考虑了各方对最新提案的担忧后，委员会提交了更新后的欧盟清单。这体现了我们与国际标准接轨的坚定决心。我们期望立法者们能够迅速支持这一重要举措。”

    此前有媒体报道，欧盟正在考虑将俄罗斯列入洗钱控制不力的“灰名单”国家之列。与此同时，英国首相基尔·斯塔默与塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托杜里迪斯去年12月承诺，将共同打击为规避制裁而进行的俄罗斯资金洗钱行为。