涉案近8亿！波兰破获特大跨国增值税欺诈案 |

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➤ 波华资讯6月18日报道| 近日，波兰西里西亚省海关税务局成功破获了一起近年来规模最大的增值税（VAT）欺诈案。该案牵涉数十家国内外企业，初步估计给国家造成的财政损失高达近8亿兹罗提。

➤ 经过数月的缜密侦查与数据分析，西里西亚海关税务局的专家们揭开了一个结构复杂的新型经济犯罪网络。据调查，犯罪分子精心编织了一张由数十家“空壳公司”组成的跨国交易网。这些公司遍布波兰各地，其名义总部多设在虚拟办公室，且不开展任何实际业务、不雇用员工，也无任何资产。

➤ 为了掩人耳目，该团伙聘请外籍人士挂名担任管理职务，实则仅充当“提线木偶”。犯罪分子通过这一庞大的网络，人为制造出货物与发票在各公司间真实流转的假象，以此掩盖非法交易的本质，并试图逃避税务机关的监管。

➤ 目前，西里西亚海关税务局已对参与该犯罪链条的38个实体展开全面审计，调查范围覆盖了从“幌子公司”、“缓冲公司”到最终非法获利者的各个环节。截至目前，已完成的24项审计查明违规金额总计达5.34亿兹罗提。在税务局的要求下，相关部门已紧急冻结了四家涉案公司的银行账户，截获资金超过86.5万欧元及5万兹罗提。

➤ 卡托维兹税务管理局强调，该案的调查工作仍在深入推进中。税务部门正全力查清所有涉案实体的活动轨迹，誓将幕后主使绳之以法，以坚决捍卫国家财政权益。

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