操纵10家空壳公司虚开发票2亿兹罗提 - 华沙7人被捕！

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波华资讯10月22日报道–周三，在华沙地区检察官办公室的监督下，马佐夫舍省税务管理局（MUCS）和中央反腐局（CBA）华沙分局的官员们拘留了7名犯罪嫌疑人。这个犯罪集团操控10家空壳公司。通过这些公司开具和出售增值税发票。他们伪造购买和销售商品和服务的虚假交易。虚开发票的总价值估计为2亿兹罗提。

该组织的成员还参与了洗钱活动。他们还帮助其他公司实体将非法资金转移到外国银行。有文件证实了超过1566万欧元、660万美元和1000万兹罗提的转账。

KAS和CBA官员将7名犯罪嫌疑人带到华沙地区检察官办公室听取指控，他们参与有组织犯罪，伪造文件和洗钱，开具和出售“空白”发票。目前，该案件仍处于审理阶段。