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7月1日起:税务局可以查询所有自然人银行账户信息!

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发表于 2022-6-30 15:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
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波华资讯6月30日报道–波兰财政部副部长兼国家税务局(KAS)负责人Bartosz Zbaraszczuk在接受媒体采访时表示,在当前法律形势下,国家税务局可从银行获取所有自然人银行账户信息。他补充说,该修正案将于7月1日生效,将允许税务官员获取犯罪嫌疑人刑事诉讼准备的银行账户的信息。

KAS新任负责人宣布,有关可以查询自然人银行账户的新规定是,在税务局的调查程序中,从银行获取犯罪涉嫌人信息的权力的延伸。

为什么国家税务局需要能够筛选所有自然人银行账户,而不仅仅是那些具有嫌疑人或受控制人的银行账户?
KAS负责人称:这些不是新的权力,在适用的法律地位下,国家税务局(KAS)在启动税务审计或在税务刑事案件诉讼过程中,这些权力已经出现在《税务法》和《银行法》中。

我们将确保这些规定不被滥用。它们在帮助我们开展工作,侦查税务犯罪分子,并且在没有正当理由的情况下不会被使用。

警察和特勤局对此类数据的访问受到限制,并且在法院同意的情况下才可以使用它们,因为它们受到银行保密。(更详细内容,请自行前往税务局网站了解)

KAS是否会像STIR系统(自动识别可疑交易和不诚实商家)中的数据一样共享有关银行账户的信息?
这是不可能的,因为银行账户详细信息受银行保密和刑事诉讼法规定的约束。另一方面,来自STIR的数据获取受到《税收条例》的保护。这是一种完全不同的情况,可以根据该法案中规定的规则共享此类信息。

解除因俄罗斯侵略乌克兰而实施的制裁有多少?
到目前为止,已有118个实体提交了255份申请。一些实体还单独提交了豁免个人付款或特定资源的申请。到目前为止,我们已经发布了82项关于释放资金的决定。这些申请主要涉及账户资金的释放、承包商债务的释放或一些经济资源的释放。
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KAS是否也在制裁方面跟踪来自俄罗斯和白俄罗斯的实体?
金融信息总检查员和波兰金融监管局可对制裁规定执行的正确性进行控制。在海关和财政控制过程中也验证了对制裁的遵守情况。因此,关于正确实施制裁的验证不仅涉及受制裁的实体,还涉及阻止制裁的机构,或本身不受制裁但可能违反制裁的人,例如与商业伙伴有关的人。

乌克兰战争是否导致走私和其他金融犯罪增加?数百万难民越过我们,更确切地说是欧盟边界。
我们绝对没有发现到它。没有信息或数据表明金融犯罪的数量随着难民的涌入而增加。统计数据显示,今年一季度的香烟走私量也低于2021年同期,而且显着的是,去年1月至3月期间,我们披露了在与乌克兰边境口岸走私香烟约230万支,今年约为78.2万支。难民的涌入并没有增加走私和其他财政犯罪。
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