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税务局查封波兰人银行账户的数量正在增加 -

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发表于 2024-2-12 17:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    波华资讯 2月12日 报道 | 在过去六年中,税务机关冻结了 5000 多个银行账户,金额近 4.43 亿兹罗提。所有这一切都是由于怀疑可能存在近 25 亿兹罗提的税收损失——“Dziennik Gazeta Prawna”报告称。
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   “DGP”通知说,每年被冻结的账户越来越多。然而,他还补充说,税务机关预计税收损失金额正在减少。

  • 税务局正在扫描波兰人的银行账户

    据该报道,在过去六年中,共有 5223 个账户被冻结,价值 4.43 亿兹罗提。“封锁次数最多的是去年 - 1188个账户。它涉及312个公司实体。被冻结的资金总额达 8850 万兹罗提” - “DGP”通知。

    STIR(财政部)使税务局对银行账号进行封锁成为可能,即信息交换平台 ICT 系统。它于 2018 年推出。其任务是审查银行系统,以检测针对增值税欺诈和其他税务欺诈的交易。
国家税务局局长和五个海关和税务局局长:下西里西亚、马佐夫舍、罗兹、波德拉谢和大波兰省可以要求封锁。

    帐户封锁是根据风险指标进行的,该指标是根据自动算法确定的。同时,当局必须证明怀疑账户所有者正在利用银行或信用合作社的活动进行与税务欺诈有关的目的。

    从 2022 年 7 月起,税务局可以要求银行提供不具有嫌疑人身份的人的银行信息。在《波兰协议》的一项规定中,“可疑”一词被“自然人”一词所取代。
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