查看: 5921|回复: 0

[网站发起] 旅波华人注意!以“低价换汇”为诱饵的网络诈骗案件在我们身边发生!

[复制链接]
扫一扫,手机访问本帖
发表于 2021-8-29 23:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信截图_20210829231532.png
波兰华人资讯网 8月29日报道 || 近日,有旅波华人向本站举报:有犯罪嫌疑人在多个华人微信群中散布以低价换汇为诱饵的信息,然后他们会以比正常汇率低一些的价格引诱受害人受骗。

目前,已经有多名受害者被骗,并遭到不同金额的经济损失。据受害者讲述,犯罪分子可能是一人或是团伙作案。而且,值得注意的是:犯罪分子对波兰这个国家的情况非常熟悉,甚至是对GD批发中心内的商铺及周边环境的情况都了如指掌。犯罪分子是如何做到的?难道是在当地的华人作案吗?以下旧闻内容可以帮助我们分析此案。

在此提醒波兰华人注意:我们在做好疫情防控的同时,网络诈骗也成为大家需要提防的重点。请不要与陌生人在网络上发生与钱财有关的任何交易行为。换汇请前往附近的Kantor和银行,如发生紧急情况,也要与认识的人之间进行操作。


微信截图_20210829231503.png
这种网络诈骗行为并不是首次发生:在2018年浙江省法制新闻上的一篇文章《以低价换汇为诱饵 5名男子骗取中国留学生40万元》与我们今天发生的事情雷同。让我们引以为鉴!

近日,杭州市公安局西湖区分局在“雷霆4号”行动中强力出击,深入开展社会治安清查整治工作,采取过硬措施打击一批犯罪案件。

11月16日,古荡派出所联合刑侦大队在江西赣州某商用大楼里,抓获了5名年均25岁的网络诈骗犯罪嫌疑人,缴获作案手机20部,各大银行卡27张,初步统计涉案金额达40万元。

就读于英国某大学的大一新生小徐(化名),先后被骗了10万元。事发前,小徐在大学的新生微信群里面看到了名为“小欣欣”的用户在散播低价换汇的信息,起初小徐并没有在意。直到11月6日,小徐着急缴纳学费,由于当时的汇率比较高,小徐想到了群里的“小欣欣”,便与对方取得联系进行低价换汇。

西湖区公安分局古荡派出所治安警组组长高北平解释道:“犯罪嫌疑人与对方约定的换汇汇率是8.33,因为这比正常汇率低0.23左右,经过协商,受害人便同意以约定的8.33汇率购买12000英镑。”

之后小徐通过手机银行先以单笔5万元人民币的转账方式支付一次,但由于银行转账额度限制,小徐银行卡达到了当日的转账限额,需等待1小时左右才能转第二笔5万元。期间小徐多次要求对方先把一部分英镑转给自己,但是对方一直搪塞拖延。

为防止小徐起疑,小欣欣便把小徐拉入了名为“UCL红领巾”的微信群,该群有另外的换汇业务,并有其他用户与小欣欣互动换汇,称小欣欣为“店家”。小徐疑虑打消后,又给对方转了5万元人民币,前后累计转账达10万元。

转账后小徐收到了对方发过来的一张PS过的银行转账截图,但小徐的账户没有钱款。小徐多次询问都被对方以各种理由推脱,直到被对方拉黑并踢出微信群,才知道自己被骗。

通过双方的转账信息,警方核查到了嫌疑人的具体信息。11月16日,古荡派出所联合刑侦大队在江西赣州某商用大楼里,抓获了5名网络诈骗犯罪嫌疑人。据悉,5名犯罪嫌疑人均为江西籍男子,平均年龄24岁。

今年9月,主犯张某(1991年生)了解到在英国兑换英镑不方便的现实,便伙同老乡赖某(1996年生)、刘某(1994年生)、王某(1993年生)、刘某(1993年生)等4人,针对在英国的留学生实施诈骗。

高北平告诉记者,张某等人把上网地址篡改为英国,在微信、探探等网络社交工具上伪装成女性,添加在英中国留学生为好友,骗取对方信任后混到留学生群中,利用大多数留学生觉得换汇手续麻烦的心理,以“低汇率、手续方便”为诱饵广泛撒网,吸引受害者上当。

截至案发,已有8名留学生受骗。目前,该犯罪团伙因涉嫌诈骗被西湖警方采取刑事拘留强制措施,案件还在进一步调查中。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

办公地址|手机版|首页广告|关注微信|加入我们|合作伙伴|联系方式|民藏人|波兰华人资讯网

GMT+8, 2024-3-29 12:35 Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc.

特别声明:本站提供网上自由讨论使用,所有个人言论仅代表网友本人观点,并不代表本论坛立场,本站不负任何法律责任转载本站内容请标明文章作者和出处! 网站地图:SITEMAP.XML

拒绝任何人以任何形式在本网站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论

 

快速回复 返回顶部 返回列表