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[网站发起] 旅波华人注意!以“低价换汇”为诱饵的网络诈骗案件在我们身边发生!

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发表于 2021-8-29 16:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
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波兰华人资讯网 8月29日报道 || 近日,有旅波华人向本站举报:有犯罪嫌疑人在多个华人微信群中散布以低价换汇为诱饵的信息,然后他们会以比正常汇率低一些的价格引诱受害人受骗。

目前,已经有多名受害者被骗,并遭到不同金额的经济损失。据受害者讲述,犯罪分子可能是一人或是团伙作案。而且,值得注意的是:犯罪分子对波兰这个国家的情况非常熟悉,甚至是对GD批发中心内的商铺及周边环境的情况都了如指掌。犯罪分子是如何做到的?难道是在当地的华人作案吗?以下旧闻内容可以帮助我们分析此案。

在此提醒波兰华人注意:我们在做好疫情防控的同时,网络诈骗也成为大家需要提防的重点。请不要与陌生人在网络上发生与钱财有关的任何交易行为。换汇请前往附近的Kantor和银行,如发生紧急情况,也要与认识的人之间进行操作。


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这种网络诈骗行为并不是首次发生:在2018年浙江省法制新闻上的一篇文章《以低价换汇为诱饵 5名男子骗取中国留学生40万元》与我们今天发生的事情雷同。让我们引以为鉴!

近日,杭州市公安局西湖区分局在“雷霆4号”行动中强力出击,深入开展社会治安清查整治工作,采取过硬措施打击一批犯罪案件。

11月16日,古荡派出所联合刑侦大队在江西赣州某商用大楼里,抓获了5名年均25岁的网络诈骗犯罪嫌疑人,缴获作案手机20部,各大银行卡27张,初步统计涉案金额达40万元。

就读于英国某大学的大一新生小徐(化名),先后被骗了10万元。事发前,小徐在大学的新生微信群里面看到了名为“小欣欣”的用户在散播低价换汇的信息,起初小徐并没有在意。直到11月6日,小徐着急缴纳学费,由于当时的汇率比较高,小徐想到了群里的“小欣欣”,便与对方取得联系进行低价换汇。

西湖区公安分局古荡派出所治安警组组长高北平解释道:“犯罪嫌疑人与对方约定的换汇汇率是8.33,因为这比正常汇率低0.23左右,经过协商,受害人便同意以约定的8.33汇率购买12000英镑。”

之后小徐通过手机银行先以单笔5万元人民币的转账方式支付一次,但由于银行转账额度限制,小徐银行卡达到了当日的转账限额,需等待1小时左右才能转第二笔5万元。期间小徐多次要求对方先把一部分英镑转给自己,但是对方一直搪塞拖延。

为防止小徐起疑,小欣欣便把小徐拉入了名为“UCL红领巾”的微信群,该群有另外的换汇业务,并有其他用户与小欣欣互动换汇,称小欣欣为“店家”。小徐疑虑打消后,又给对方转了5万元人民币,前后累计转账达10万元。

转账后小徐收到了对方发过来的一张PS过的银行转账截图,但小徐的账户没有钱款。小徐多次询问都被对方以各种理由推脱,直到被对方拉黑并踢出微信群,才知道自己被骗。

通过双方的转账信息,警方核查到了嫌疑人的具体信息。11月16日,古荡派出所联合刑侦大队在江西赣州某商用大楼里,抓获了5名网络诈骗犯罪嫌疑人。据悉,5名犯罪嫌疑人均为江西籍男子,平均年龄24岁。

今年9月,主犯张某(1991年生)了解到在英国兑换英镑不方便的现实,便伙同老乡赖某(1996年生)、刘某(1994年生)、王某(1993年生)、刘某(1993年生)等4人,针对在英国的留学生实施诈骗。

高北平告诉记者,张某等人把上网地址篡改为英国,在微信、探探等网络社交工具上伪装成女性,添加在英中国留学生为好友,骗取对方信任后混到留学生群中,利用大多数留学生觉得换汇手续麻烦的心理,以“低汇率、手续方便”为诱饵广泛撒网,吸引受害者上当。

截至案发,已有8名留学生受骗。目前,该犯罪团伙因涉嫌诈骗被西湖警方采取刑事拘留强制措施,案件还在进一步调查中。
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