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她是如何在博彩公司“赢得”800万兹罗提的?

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发表于 2022-6-22 13:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
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波华资讯6月22日报道–一名 31岁的会计师被指控盗窃近900万兹罗提和洗钱罪名 - 周一,Ostrów地区检察官办公室的新闻发言人说。而她的丈夫负责财产转移,也将会受到审判。

那个女人把偷来的钱放到博彩网站“洗白”

这起犯罪事件发生在Ostrów地区的一家公司。从2020年7月持续到去年5月,这名31岁女会计从公司账户向私人账户进行了74次转账,总共盗取了900万兹罗提。为此她伪造文件并使用另一名会计员工的身份操作,将自己的账户添加到付款承包商名单中。

根据调查显示,这名31岁的女子将盗窃来的钱押在了体育博彩上。- 资金被转移到博彩公司的账户上,这便成为合法收入来源,获得至少800万兹罗提的巨大收益–调查人员称。

东窗事发后,试图转移和隐藏资产

- 为了隐藏财产,该女子将价值40万兹罗提的房产以26万兹罗提的低价卖给了她的丈夫 。

她还被指控采取措施阻挠和阻止法院的判决。犯罪嫌疑人拒绝向检察官透露实情。她将面临最高12年的监禁。她的丈夫负责转移和隐藏非法所得,也将受到法律的制裁。
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