KAS & CBS 再次行动 | 涉案92人 | 假发票总金额达 9 亿兹罗提 |

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    波华资讯_6月13日_报道|在国家税务局（KAS）与中央警察调查局（CBŚP）的联合行动中，以及华沙地区检察官办公室的严密监督下，又一名犯罪集团主要成员被成功拘留。该男子所领导的团伙涉嫌开具超过 4000 张虚假发票，涉案金额高达 6100 万波兰兹罗提。

    深入调查揭示，自2018年至2022年期间，一个国际性的有组织犯罪集团在华沙、 Janki 以及 Wólce Kosowska 等地肆意活动。该集团的成员不仅包括波兰公民，还有来自乌克兰、越南和印度的外籍人士。他们不仅犯下刑事罪行，还在经济领域大肆作案，频频开具和使用不实增值税发票。

    进一步的调查显示，该犯罪团伙从远东地区大量进口货物，主要通过海运途径，经由其他申根国家。为实现非法目的，他们专门成立了一些虚构公司，以满足程序上的需要。这些公司不仅严重低估所购商品的海关价值，还逃避缴纳应缴的税款。

    而这些进口的商品，主要在 Wólka Kosowska 和 Janki 的购物中心进行销售。销售这些商品所获得的利润，以及因逃税而产生的非法收益，通过其他公司被转移到中国、香港甚至一些阿拉伯国家。

    此次行动中，警方成功拘留了一名涉嫌领导该有组织犯罪团体的主要嫌疑人。调查显示，自 2022 年该团体的组织者被捕后，此人便接管并负责管理该团体的所有活动。目前，该男子已被暂时拘捕，为期 3 个月。

    在对此案件的全方位调查中，华沙地区检察院已对92名嫌疑人提出指控，他们共提交了超过 43000 张虚假发票，涉案金额达到惊人的 9 亿兹罗提。

    此次调查所涉及的资产总价值已超过 8000 万兹罗提。迄今为止，检察官已就此案提起了多达 6 项起诉。鉴于调查仍在紧张进行中，检察院也未排除未来进行进一步逮捕的可能性。